Alle verdachten in Panama Papers-zaak vrijgesproken van witwassen

Alle 28 verdachten in een witwaszaak die volgde op de gelekte Panama Papers zijn vrijgesproken. Een rechter in Panama-Stad oordeelde dat niet volgens de regels is omgegaan met het bewijsmateriaal afkomstig van de servers van advocatenkantoor Mossack Fonseca. Andere bewijsstukken waren volgens haar niet overtuigend genoeg om crimineel gedrag van de beklaagden vast te stellen.

Bron: accountant.nl
Alle verdachten in Panama Papers-zaak vrijgesproken van witwassen

Veel subsidie-ontvangende melkveehouders zijn relatief weinig duurzaam

Ruim veertig procent van de melkveehouders die in de duurzaamste ‘gouden’ categorie van een subsidieregeling zitten, zijn relatief weinig duurzaam. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de eco-regeling, waarmee duurzamere boeren in aanmerking kunnen komen voor meer Europees landbouwgeld.

Bron: accountant.nl
Veel subsidie-ontvangende melkveehouders zijn relatief weinig duurzaam

FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties

In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Accountants deden meer meldingen dan het jaar ervoor. Volgens de dienst zijn criminelen actief in verschillende sectoren om geld wit te wassen. Ook zorgfraude is een groeiend probleem.

Bron: accountant.nl
FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties