DNB heeft terecht een boete van veertig mille opgelegd aan een trustkantoor, zeg het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het kantoor meldde de overdracht ‘om niet’ van een prijzig aandelenpakket van een Oekraïense partij aan een Oekraïense persoon te laat bij de FIU-Nederland.
Bron: accountant.nl
Aandelenpakket van tien miljoen weggeven is ongebruikelijk