De Volksbank, de organisatie achter ASN Bank, RegioBank en SNS, doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De bank, sinds 2013 in handen van de overheid, is daarvoor door De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt.
Bron: accountant.nl
Volksbank verwacht boete van DNB wegens overtreden witwasregels